ВЭД в банке

Модуль 1

Валютное регулирование и валютный контроль

 

1. Система валютного регулирования. 

• Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
• Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации. Изменение системы валютного регулирования 2020-2024

2. Основные положения Федерального Закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом последних изменений валютного законодательства с 01.01.2020 г.

3.Валютный контроль в 2024-2025 годах

4. Документы валютного контроля в 2024-2025годах
5. Закон о валютном контроле 

Валютный контроль для юридических лиц

Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@ “Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития “ВЭБ.РФ” при передаче указанным банкам и государственной корпорации как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59879)

Штрафы за нарушение валютного контроля

6. Отмена валютного контроля 

Совершенствование валютного контроля

Трансфертное ценообразование

7. Валютный контроль физических лиц 

Либерализация валютного контроля

Ограничения переводов денежных средств

Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 “Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг”

8. Валютный контроль при импорте товаров 
9. Современные тренды по ВЭД

– постепенная отмена репатриации

– пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения

– создание реестров и системы автоматизации

– переориентация на азиатский рынок

10. Цифровизация финтеха

 

 

Поиск партнера

 

• Поиск товара, выбор поставщика и заключение договора.
• Источники информации о товарах, услугах, поставщиках и покупателях в Китае.
• Возможные риски и нежелательные ситуации. Методика проверки надежности китайских партнеров.
• Аудит предприятия – условия, стоимость, сроки; образец аудиторского отчета.
• Переговоры об условиях сделки. Ментальные особенности китайских партнеров.
• Особенности арбитражных споров с китайскими партнерами на территории Китая, на территории России, на территории третьих стран.
• Размещение и контроль выполнения заказа.
• Общие и специальные требования к исполнению заказа, производство на заказ и под брендом.
• Копирование как особенность работы китайских производителей. Вопросы защиты интеллектуальной собственности.
• Контроль процесса и сроков выполнения заказа.
• Экспортная упаковка и маркировка груза, стикеры, товаросопроводительные документы.
• Проведение независимой инспекции произведенного товара до отгрузки. Виды инспекции, стоимость, условия проведения, сроки.

 

 

Акселератор партнеров

 

Работа с проверенными партнерами

Проведение дью-дилидженс партнера

Привлечение партнеров для инвестиционных контрактов

Выход на IPO

 

Заключение контрактов и сделок

 

Современная система международных контрактов

Выбор юрисдикции для ведения бизнеса

Санкции в отношении иностранных компаний

Виды контрактов, применяемых в международной практике

Основные сложности при работе в проектах, реализуемых по международным контрактам

Ошибки в международных контрактах

Специфика содержания международного контракта

Согласование условий контракта

Выбор применимого права

Условия о качестве товара в международном контракте

Установление цены в контракте

Момент перехода собственности

Штрафные санкции

Форс-мажорные обстоятельства

 

Правила составления различных видов договоров

Договор купли-продажи

Договор аренды

Договор поставки

Договор оказания услуг

Договор займа

Договор подряда

Агентский договор

Договор банковского счета

Договор хранения

Договор перевозки

 

Таможенное оформление в ВЭД

 

Особенности таможенного оформления в РФ с точки зрения практики 

Нововведения по вопросам таможенной стоимости товаров в Таможенном кодексе ЕАЭС  

Нововведения в ТК ЕАЭС по сравнению с ТК ТС союза по вопросам таможенной стоимости товаров 

Новый порядок декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров по ТК ЕАЭС  

Нововведения в порядок обжалования решений, действий и бездействий таможенных органов 

Составление искового заявления об оспаривании ненормативного правового акта таможенного органа о корректировке таможенной стоимости 

Нововведения в законе о таможенном регулировании 

Нововведения в части возврата авансовых платежей 

Изменения в отношении реестра уполномоченных экономических операторов 

Нововведения в отношении таможенных представителей 

Важные поправки в таможенном регулировании 

 

Вопросы комплаенса контрактов и сделок

 

Методические рекомендации ЦБ к формированию подхода к проверке клиентов банками

 Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 18-МР

 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов – юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт 17-МР

 Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 5-МР

 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов 2-МР

 Методические рекомендации по нейтрализации банками угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации 4-МР

 Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании 5-МР

 Методические рекомендации по повышению прозрачности и обеспечению доступности информации о переводах денежных средств без открытия банковских счетов 10-МР

 Методические рекомендации по личному и дистанционному обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях 12-МР

 

Сервисные решения для клиентов банка

 

– обсуждение новых тенденций;

– электронный документооборот

– обучение клиентов банков;

– иные механизмы сервисных решений

 

Практики зарубежных финансовых структур

 

Особенности расчетов

Расчеты через электронные кошельки

Расчеты через маркетплейсы

Расчеты через цифровые платформы

 

Практические вопросы:

– Анализ судебных споров и спорных ситуаций в ВЭД

– Анализ противоречивых трендов ВЭД в связи с санкциями

– Разбор контрактов

– Разбор порядка платежей