ВЭД для банков

Модуль 1

Валютное регулирование и валютный контроль

1. Система валютного регулирования.
   • Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
   • Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации. Изменение системы валютного регулирования 2020-2024
2. Основные положения Федерального Закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом последних изменений валютного законодательства с 01.01.2020 г.
3. Валютный контроль в 2020-2021 годах
   • Документы валютного контроля в 2020-2021 годах
   • Закон о валютном контроле в 2020-2021 годах
   • Справка о подтверждающих документах при валютном контроле в 2020-2021 годах
   • Валютный контроль для юридических лиц в 2020-2021
   • Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@ “Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития “ВЭБ.РФ” при передаче указанным банкам и государственной корпорации как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59879)
   • Штрафы за нарушение валютного контроля в 2020-2021 годах
4. Отмена валютного контроля в 2020-2021 годах
   • Совершенствование валютного контроля в 2020-2021 годах
   • Ослабление валютного контроля в 2020-2021 годах
   • Проблемы валютного контроля в 2020-2021 годах
5. Валютный контроль физических лиц в 2020-2021 годах
   • Либерализация валютного контроля в 2020-2021 годах
   • Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 “Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг”
6. Валютный контроль при импорте товаров в 2020-2021 годах
7. Современные тренды по ВЭД
   • – постепенная отмена репатриации
   • – пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения
   • – создание реестров и системы автоматизации
   • – переориентация на азиатский рынок
8. Цифровизация финтеха

Модуль 2

Поиск партнера

• Поиск товара, выбор поставщика и заключение договора.
• Источники информации о товарах, услугах, поставщиках и покупателях в Китае.
• Возможные риски и нежелательные ситуации. Методика проверки надежности китайских партнеров.
• Аудит предприятия – условия, стоимость, сроки; образец аудиторского отчета.
• Переговоры об условиях сделки. Ментальные особенности китайских партнеров.
• Особенности арбитражных споров с китайскими партнерами на территории Китая, на территории России, на территории третьих стран.
• Размещение и контроль выполнения заказа.
• Общие и специальные требования к исполнению заказа, производство на заказ и под брендом.
• Копирование как особенность работы китайских производителей. Вопросы защиты интеллектуальной собственности.
• Контроль процесса и сроков выполнения заказа.
• Экспортная упаковка и маркировка груза, стикеры, товаросопроводительные документы.
• Проведение независимой инспекции произведенного товара до отгрузки. Виды инспекции, стоимость, условия проведения, сроки.

Модуль 3

Акселератор партнеров

• Работа с проверенными партнерами
• Проведение дью-дилидженс партнера
• Привлечение партнеров для инвестиционных контрактов
• Выход на IPO

Модуль 4

Заключение контрактов и сделок

• Современная система международных контрактов
• Выбор юрисдикции для ведения бизнеса
• Санкции в отношении иностранных компаний
• Виды контрактов, применяемых в международной практике
• Основные сложности при работе в проектах, реализуемых по международным контрактам
• Ошибки в международных контрактах
• Специфика содержания международного контракта
• Согласование условий контракта
• Выбор применимого права
• Условия о качестве товара в международном контракте
• Установление цены в контракте
• Момент перехода собственности
• Штрафные санкции
• Форс-мажорные обстоятельства
• Правила составления различных видов договоров
• Договор купли-продажи
• Договор аренды
• Договор поставки
• Договор оказания услуг
• Договор займа
• Договор подряда
• Агентский договор
• Договор банковского счета
• Договор хранения
• Договор перевозки

Модуль 5

Таможенное оформление в ВЭД

• Особенности таможенного оформления в РФ с точки зрения практики
• Нововведения по вопросам таможенной стоимости товаров в Таможенном кодексе ЕАЭС
• Нововведения в ТК ЕАЭС по сравнению с ТК ТС союза по вопросам таможенной стоимости товаров
• Новый порядок декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров по ТК ЕАЭС
• Нововведения в порядок обжалования решений, действий и бездействий таможенных органов
• Составление искового заявления об оспаривании ненормативного правового акта таможенного органа о корректировке таможенной стоимости
• Нововведения в законе о таможенном регулировании
• Нововведения в части возврата авансовых платежей
• Изменения в отношении реестра уполномоченных экономических операторов
• Нововведения в отношении таможенных представителей
• Важные поправки в таможенном регулировании

Модуль 6

Вопросы комплаенса контрактов и сделок

Методические рекомендации ЦБ к формированию подхода к проверке клиентов банками

• Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 18-МР
• Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт 17-МР
• Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 5-МР
• Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов 2-МР
• Методические рекомендации по нейтрализации банками угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации 4-МР
• Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании 5-МР
• Методические рекомендации по повышению прозрачности и обеспечению доступности информации о переводах денежных средств без открытия банковских счетов 10-МР
• Методические рекомендации по личному и дистанционному обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях 12-МР

Модуль 7

Сервисные решения для клиентов банка

• обсуждение новых тенденций;
• электронный документооборот
• обучение клиентов банков;
• иные механизмы сервисных решений

Модуль 8

Практики зарубежных финансовых структур

Модуль 9

• Особенности расчетов
• Расчеты через электронные кошельки
• Расчеты через маркетплейсы
• Расчеты через цифровые платформы

Практические вопросы:

• Анализ судебных споров и спорных ситуаций в ВЭД
• Анализ противоречивых трендов ВЭД в связи с коронавирусом
• Разбор контрактов
• Разбор порядка платежей